enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
SON DAKİKA
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu
23:08 Bakan Yerlikaya: “Türkiye Yüzyılı’nda ne FETÖ’ye ne de herhangi bir terör örgütüne asla geçit yoktur, olmayacaktır”
22:59 BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye’ye geliyor
22:49 Dışişleri’nden İsrail’e Suriye tepkisi
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacak
19:32 LGS tercih süreci başladı
09:54 MHP Genel Başkanı Bahçeli: 15 Temmuz’da hainlerin başı ezildi
09:22 Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “En Uzun Gece” destanının ilk temsili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
09:06 İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz’da “Atatürk fotoğrafları yasaklandı” iddiasını yalanladı
08:58 Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz’u etkinliklerle anacak
08:44 FETÖ’nün hain darbe girişiminde neler yaşandı?
08:07 İstanbul ve Moğolistan Devlet üniversiteleri iş birliğinde yürütülen “Atlılar Kültürü” başlıklı arkeoloji kazı projesinin bu yılki ayağında çalışmalara başlandı.
07:37 Rezaletin de böyledi! Yurt dışından gelenlere dijital zulmü: Whatsapp bile kullandırılmıyor!
07:23 Marmara’da köpek balıkları ve vatozlar yeni yaşam alanları arıyor!
07:19 Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
07:09 Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından birisi olan Meclis’te kurulacak komisyonu
07:07 Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’dan Demokrasi ve Milli Birlik Vurgusu
00:29 FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
23:01 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesine katılmak için bugün New York’a gidiyor
08:56 Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ailesi, ‘Yaz Buluşması’ için Ankara’da bir araya geldi
TÜMÜNÜ GÖSTER →

Almanya’da kara para operasyonu: Militan gruplar için Türkiye ve Suriye’ye nakit transferi iddiası

Almanya’da kara para operasyonu: Militan gruplar için Türkiye ve Suriye’ye nakit transferi iddiası
07.10.2021
A+
A-

TÜHA HABER / Alman polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk(TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı Avrupa Temsilcisi Tuba Nur TÜRKELİ’nin (EuroNews)’e dayandırdığı haberine göre, Alman medyası, 2016 yılından beri 140 milyondan fazla paranın aklandığını ve bir kısmının Türkiye ve Suriye’ye gönderilerek militan grupların fonlanmasında kullanıldığını yazdı.

Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde sabah erken saatlerde yapılan operasyonlarda 44’ü Suriyeli, 10’u Alman, beşi Ürdünlü ve dördü Lübnanlı toplam 67 şüpheli hedef alındı.

Polisin verdiği bilgilere göre aralarında Suriye’deki El Nusra Cephesi’nin üyesi olmakla suçlanan 39 yaşındaki bir Suriyeli de olmak üzere 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Diğer altı kişinin başka İslami gruplarla bağlantısı olduğu, ikisinin potansiyel tehdit olarak nitelendirildiği belirtildi.

Baskınlar, para transferi için bankaları kullanmak yerine Müslüman ülkelerdeki aracılarla nakit aktarımı sağlayan Hawala ağı olarak bilinen unsura karşı yürütülen soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor. Baskınlarda ayrıca çok sayıda belge ve cihaza da el konulduğu bildirildi.

Aklanan para tahmini 140 milyondan fazla

Düsseldorf polisi aklanan paranın 2016 yılından bu yana silahlı soygun, organize yolsuzluk, uyuşturucu trafiği ve gasp gibi suç faaliyetlerinin de aralarında bulunduğu birçok farklı kaynaktan elde edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tarihlerde yapılan para transfer hacmine dair ilk tahminlerin yaklaşık 140 milyon euro olduğu belirtildi.

Alman kamu yayıncısı WDR’ye göre aklanan paranın en azından bir kısmı Türkiye ve Suriye’ye gönderilerek militan grupların fonlanmasında kullanıldı.

Polis ayrıca şüpheliler hakkında yasadışı yardım almak ve vergi kaçakçılığı suçlamaları bulunduğunu bildirdi. Baskınlarda 3 milyon euro değerinde lüks araba, nakit para, altın, mücevher ve saatlerin yanı sıra 100 bin euro değerinde ses sistemi de ele geçirildi. Çok sayıda belge ve cihaza da el konulduğu bildirildi.

Söz konusu para transfer ağı ilk defa Mayıs 2020’de bir trafik kazası sırasında yolculardan bazılarının şüpheli hareketleri sonucu polisin dikkatini çekmiş, yapılan aramada araç içindeki spor çantalarda 300 bin euro nakit para ele geçirilmişti.

[TÜHA Haber Ajansı, 07 Ekim 2021] 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.