enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp
DOLAR
9,2620
EURO
10,7921
ALTIN
526,44
BIST
1.410
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Sağanak Yağışlı
19°C
İstanbul
19°C
Sağanak Yağışlı
Pazar Sağanak Yağışlı
17°C
Pazartesi Sağanak Yağışlı
18°C
Salı Sağanak Yağışlı
18°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
18°C

Almanya’da kara para operasyonu: Militan gruplar için Türkiye ve Suriye’ye nakit transferi iddiası

Almanya’da kara para operasyonu: Militan gruplar için Türkiye ve Suriye’ye nakit transferi iddiası
07.10.2021
0
A+
A-

TÜHA HABER / Alman polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk(TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı Avrupa Temsilcisi Tuba Nur TÜRKELİ’nin (EuroNews)’e dayandırdığı haberine göre, Alman medyası, 2016 yılından beri 140 milyondan fazla paranın aklandığını ve bir kısmının Türkiye ve Suriye’ye gönderilerek militan grupların fonlanmasında kullanıldığını yazdı.

Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde sabah erken saatlerde yapılan operasyonlarda 44’ü Suriyeli, 10’u Alman, beşi Ürdünlü ve dördü Lübnanlı toplam 67 şüpheli hedef alındı.

Polisin verdiği bilgilere göre aralarında Suriye’deki El Nusra Cephesi’nin üyesi olmakla suçlanan 39 yaşındaki bir Suriyeli de olmak üzere 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Diğer altı kişinin başka İslami gruplarla bağlantısı olduğu, ikisinin potansiyel tehdit olarak nitelendirildiği belirtildi.

Baskınlar, para transferi için bankaları kullanmak yerine Müslüman ülkelerdeki aracılarla nakit aktarımı sağlayan Hawala ağı olarak bilinen unsura karşı yürütülen soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor. Baskınlarda ayrıca çok sayıda belge ve cihaza da el konulduğu bildirildi.

Aklanan para tahmini 140 milyondan fazla

Düsseldorf polisi aklanan paranın 2016 yılından bu yana silahlı soygun, organize yolsuzluk, uyuşturucu trafiği ve gasp gibi suç faaliyetlerinin de aralarında bulunduğu birçok farklı kaynaktan elde edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tarihlerde yapılan para transfer hacmine dair ilk tahminlerin yaklaşık 140 milyon euro olduğu belirtildi.

Alman kamu yayıncısı WDR’ye göre aklanan paranın en azından bir kısmı Türkiye ve Suriye’ye gönderilerek militan grupların fonlanmasında kullanıldı.

Polis ayrıca şüpheliler hakkında yasadışı yardım almak ve vergi kaçakçılığı suçlamaları bulunduğunu bildirdi. Baskınlarda 3 milyon euro değerinde lüks araba, nakit para, altın, mücevher ve saatlerin yanı sıra 100 bin euro değerinde ses sistemi de ele geçirildi. Çok sayıda belge ve cihaza da el konulduğu bildirildi.

Söz konusu para transfer ağı ilk defa Mayıs 2020’de bir trafik kazası sırasında yolculardan bazılarının şüpheli hareketleri sonucu polisin dikkatini çekmiş, yapılan aramada araç içindeki spor çantalarda 300 bin euro nakit para ele geçirilmişti.

[TÜHA Haber Ajansı, 07 Ekim 2021] 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.