Etiket: kara para
REKLAM ALANI
VİYANA – TÜHA HABER / Türkiye’nin, Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme ABD’nin talebine de aynı yanıtı verdi. Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği konusunda kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek. (TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı Avrupa Temsilcisi Tuba Nur TÜRKELİ’nin (DW)’ye dayandırdığı Eray GÖRGÜLÜ’nün haberine göre, Avusturya adli makamları,...
TÜHA HABER / FinCEN Files’a göre, geçmişte kara para akladığı gerekçesiyle rekor düzeyde ceza ödeyen HSBC, gözetim altında olduğu dönemde kara para transferlerine devam etti. ABD Hazinesi’ne bağlı FinCEN’e ait gizli kayıtlar, Avrupa’nın en büyük bankası HSBC’nin gözetim altında olduğu dönemde yasa dışı aktörlere para transferine devam ettiğini ortaya koydu. New...